江苏舜天股份有限公司独立董事

  关于公司续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的

                            事前认可声明

   根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关
规定，我们作为江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
于董事会会议前提供的关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构预案进行
了审阅。基于我们的独立判断，经认真研究，现就该议案所涉及的事宜发表事前认
可声明如下：


    我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审
核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2023
年度财务报告和内部控制审计工作要求。


    作为江苏舜天股份有限公司的独立董事，我们同意将关于续聘 2023 年度财
务审计和内部控制审计机构预案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。




                                           江苏舜天股份有限公司独立董事

                                                         包文兵、沈永建

                                                     二零二三年六月八日