证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2023－019 号


            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第六次（临时）
会议通知于 2023 年 5 月 17 日以传真或邮件方式发出，会议于 2023 年
5 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，符
合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审
议及表决，做出了如下决议：
    一、通过了《关于推荐彭跃君女士为公司董事会董事候选人的议
案》，并提请股东大会审议。彭跃君女士简历详见附件。
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
   该事项详见关于增加营业范围及修订公司章程的公告（公告编号：
2023-020 号）
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会的议
案》
   该事项详见关于召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会的通知
（公告编号：2023-021 号）。
   赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第十届董事会第六次（临时）会议决议
    特此公告。


                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                     二〇二三年五月二十四日
附件：

                       彭跃君女士简历


    彭跃君：女，1965 年 12 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任永
川供电局检修安装公司财务科科长、永川电力实业有限公司财务部经
理、审计稽查室主任兼永能（集团）公司财务总监，重庆九龙电力股份
有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席，中电投远达环
保（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，国家电投集团重庆电力
有限公司党委副书记、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职
董事。