证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2023－028 号


            国家电投集团远达环保股份有限公司
        第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）
会议通知于 2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11
日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托
1 人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公
司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表
决，做出了如下决议：
    一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。
   赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、备查文件
    第十届董事会第八次（临时）会议决议
    特此公告。


                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                      二〇二三年八月十二日