证券代码：600292        证券简称：远达环保     公告编号：2023-035 号

          国家电投集团远达环保股份有限公司
       2023 年第二次（临时）股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             409,153,426

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                   52.4006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

    公司 2023 年第二次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主

持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序

和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事彭双群先生因工作原因

  未出席会议；

2、     公司在任监事 2 人，出席 2 人。

3、     董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司总会计师刘红萍

  女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司

   实施新余 100MW 光储一体化发电项目暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                 票数       比例    票数     比例     票数       比例

                            （%）            （%）               （%）

       A股     67,555,719 99.9047   64,400   0.0953          0    0.00




2、议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权
                      票数          比例       票数        比例      票数       比例

                                （%）                   （%）                   （%）

       A股       408,518,426 99.8448          635,000   0.1552              0    0.00




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                反对                弃权

序号                         票数      比例         票数     比例      票       比例

                                       （%）                 （%）     数       （%）
1        关 于 审 议 全 资 572,900     89.8948      64,400   10.105         0    0.00
         子公司特许经                                             2
         营公司参股设
         立合资公司实
         施 新 余 100MW
         光储一体化发
         电项目暨关联
         交易的议案
2        关于修订公司        2,300         0.3608   635,00   99.639         0    0.00
         章程的议案                                      0        2




(三)     关于议案表决的有关情况说明

       1.非累积投票议案第一项属于关联交易事项，关联方股东国家电

力投资集团有限公司回避表决,回避股份 341533307 股。

       2.非累积投票议案第二项为修订公司章程的议案，属于特别决议
事项，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所

律师：陆野、赵雪吟

2、律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



特此公告。



                     国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 29 日


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