远达环保：远达环保2023年第三次（临时）股东大会决议公告2023-10-27
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-045
国家电投集团远达环保股份有限公司
2023 年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,559,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 18.1110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
公司 2023 年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主
持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序
和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事彭双群先生、吴连成先生、
彭跃君女士、刘向杰先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,558,919 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加公 12,5 99.999 100 0.0008 0 0.00
司 2023 年部 76,1 2
分日常关联 00
交易预计金
额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集
团有限公司回避表决,回避股份 341533307 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所
律师：赵雪吟、田欣月
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
股东大会决议
