A 股代码    600295           A 股简称       鄂尔多斯                编号：临 2023-036
                B 股代码 900936              B 股简称       鄂资 B 股

                                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                    关于修订《股东大会议事规则》的公告
                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



                    根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
                易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《上市公司
                独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的
                实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如
                下：
                           原条款                                                 修订后条款
序号
        条目                   条款内容                   条目                           条款内容
                   独立董事有权向董事会提议召开                    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全
 1     第七条     临时股东大会，对独立董事要求召         第七条    体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会
                  开临时股东大会的提议……                         的提议……
                  在年度股东大会上，董事会、监事                   在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
       第二十八   会应当就其过去一年的工作向股东        第二十八   作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东
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          条      大会作出报告，每名独立董事也应           条      大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最
                  作出述职报告。                                   迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
                                                                   股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
                                                                   的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
                  股东大会就选举董事、监事进行表
                                                                   涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用
                  决时，根据《公司章程》的规定或
                                                                   累积投票制：
                  者股东大会的决议，可以实行累积
       第三十二                                         第三十二   （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
 3                投票制。单一股东及其一致行动人
          条                                               条      （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
                  拥有权益的股份比例在百分之三十
                                                                   百分之三十及以上。
                  及以上的公司，应当采用累积投票
                                                                   股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董
                  制。……
                                                                   事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照
                                                                   获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。……
将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。

                    除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。
   修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股东大会议事规则》。
   特此公告。
                                       内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                     2023 年 12 月 16 日