证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-048
广汇汽车服务集团股份公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,895,721,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.2046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马赴江先生因工作原因，无法主持
本次大会，由公司半数以上董事共同推举的董事许星女士主持本次大会。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事长马赴江先生因工作原因书面委托董事
许星女士代为出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,676,980 99.9639 935,470 0.0323 109,200 0.0038
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,676,580 99.9639 935,870 0.0323 109,200 0.0038
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,676,580 99.9639 935,870 0.0323 109,200 0.0038
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,676,580 99.9639 935,870 0.0323 109,200 0.0038
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,630,380 99.9623 982,070 0.0339 109,200 0.0038
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,721,180 99.9654 982,070 0.0339 18,400 0.0007
7、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,767,780 99.9670 915,470 0.0316 38,400 0.0014
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保事项进行授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,864,727,849 98.9296 30,975,401 1.0696 18,400 0.0008
9、 议案名称：关于为子公司 2023 年度融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,864,727,849 98.9296 30,975,401 1.0696 18,400 0.0008
10、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2023 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,720,780 99.9654 982,470 0.0339 18,400 0.0007
11、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,400,180 99.9543 1,303,070 0.0449 18,400 0.0008
12、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,894,715,780 99.9652 987,470 0.0341 18,400 0.0007
13、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,882,757,256 99.5522 12,855,194 0.4439 109,200 0.0039
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司
2022 年 度
6 368,601,567 99.7293 982,070 0.2657 18,400 0.0050
利润分配预
案的议案
关于公司未
来三年股东
7 回报规划 368,648,167 99.7419 915,470 0.2476 38,400 0.0105
（2023 年-
2025 年）
关于提请股
东大会对公
司 2023 年
8 338,608,236 91.6142 30,975,401 8.3807 18,400 0.0051
度融资担保
事项进行授
权的议案
关于为子公
司 2023 年
9 度融资提供 338,608,236 91.6142 30,975,401 8.3807 18,400 0.0051
反担保的议
案
关于公司授
权管理层审
批 2023 年
10 368,601,167 99.7292 982,470 0.2658 18,400 0.0050
度限额内融
资活动的议
案
关于董事、
高级管理人
员薪酬计划
11 及确认董 368,280,567 99.6424 1,303,070 0.3525 18,400 0.0051
事、高级管
理 人 员
2022 年 度
薪酬的议案
关于续聘
2023 年 度
财务审计机
13 356,637,643 96.4923 12,855,194 3.4781 109,200 0.0296
构及内控审
计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8、9 项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权
股份的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第 6-11、13 项议案。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：钱珍、吴绍权
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的
资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议
审议议案的表决结果合法有效。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2023 年 5 月 31 日