证券代码：600297               证券简称：广汇汽车          公告编号：2023-060



        广汇汽车服务集团股份公司
  关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副
总裁兼财务总监卢翱先生的书面辞职申请，因业务发展需要及工作职责分工调整原因，
申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监职务；辞职后，卢翺先生
仍担任公司副总裁职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。卢翱先生的离任不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司
对卢翺先生任职董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监期间的勤勉尽责以及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    为保障公司规范运作，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第十五次会议
审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》，同意选举丁瑜先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。丁瑜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任
公司董事会战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。
    公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚
需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。

                                                     广汇汽车服务集团股份公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 8 月 10 日
附件：简历
丁瑜：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，CIMA 资深
会员，AIA 会员。曾任招商银行上海分行、兴业银行上海分行下属支行柜员、客户经理、
公司部总经理，上海国际集团下属国盛公司总经理助理，美好控股集团有限公司副总经
理，金光纸业（中国）投资有限公司财务部总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司资
金管理总经理，中国新高教集团有限公司（2001.HK）首席财务官、执行董事，中国正
通汽车服务控股有限公司（1728.HK）副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司总裁助
理。