证券代码：600297          证券简称：广汇汽车          公告编号：2023-094



       广汇汽车服务集团股份公司
   第八届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。


       一、 董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
  （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
  （三）本次董事会于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。


       二、 董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（内容
         详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   (二)      审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上
         海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   关联董事马赴江、鲍乡谊、丁瑜、许星参与本次员工持股计划，已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
(三)   审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（内
   容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。
                                              广汇汽车服务集团股份公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 11 月 4 日