广汇汽车服务集团股份公司
       会 议 资 料
     二〇二三年十一月二十八日


            中国上海
                                 目录

会议须知 ............................................................ 1

会议议程 ............................................................ 3
议案一 .............................................................. 5
关于终止 2023 年员工持股计划的议案 ................................... 5




                                   1
                广汇汽车服务集团股份公司
                2023 年第四次临时股东大会
                       会 议 须 知

    为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四次临
时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本
次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签
到时应出示以下证件和文件：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、
法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书
原件、出席人身份证原件。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户
卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股票账户卡、委托人身份证复印件。
    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后
进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人
可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决
后，大会将不再安排股东发言。
    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书
面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作
人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投
票合并的表决结果。



                                  1
    六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出
具法律意见书。
    七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工
作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
    八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，
电子邮件：IR@chinagrandauto.com。


                                           广汇汽车服务集团股份公司
                                                   2023 年 11 月 28 日




                                    2
                      广汇汽车服务集团股份公司
                      2023 年第四次临时股东大会
                             会 议 议 程

会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:45
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2023 年 11 月 28 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日（星期二）的 9:15-15:00。
与会人员：
1．2023 年 11 月 21 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的全体股东或其授权代表；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他人员。
会议主持人：董事长马赴江先生
参会提示：
1. 参加本次股东大会的股东为截至 2023 年 11 月 21 日下午收盘后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委
托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
 序号                                      内容
  一    宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
  二    宣读会议议案，并提请股东审议：
 1.     关于终止 2023 年员工持股计划的议案

  三    推举计票人、监票人，并举手表决
  四    现场投票表决和计票
  五    股东代表咨询及发言
  六    宣布现场投票表决结果

                                       3
 七    休会
 八    宣布表决结果
 九    宣读股东大会决议
 十    见证律师宣读法律意见书

十一   宣布大会结束




                                4
议案一

             关于终止 2023 年员工持股计划的议案
各位股东及股东代表：

    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才
和业务骨干，公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 17 日召开第八届董事
会第十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广汇汽车服
务集团股份公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意
公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件的有关规定，公司应积极推进员工持股计划的实施，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
    鉴于宏观经济及汽车市场环境持续发生变化，若继续实施本次员工持股计划
将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，有效
调动公司管理层以及骨干员工的积极性和创造性，公司于 2023 年 11 月 3 日召开
第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的
议案》，同意终止本次员工持股计划。具体情况如下：
     一、 本次员工持股计划的相关审批程序
    公司于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
九次会议，审议通过了《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工
持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，并于 2023 年 2 月 17 日召
开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施本次员工持
股计划。
     二、 终止本次员工持股计划的原因
    公司推出员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸
引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审

                                     5
议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进员工持股计划的相关事宜，
但鉴于宏观经济及汽车市场环境持续发生变化，若继续实施本次员工持股计划将
难以达到预期激励目的和效果。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利
益、员工个人利益以及中小投资者利益带来不利影响。为更好地维护公司、股东
和员工的利益，有效调动公司管理层以及骨干员工的积极性和创造性，经公司慎
重考虑，拟终止本次员工持股计划。
    三、 终止本次员工持股计划对公司的影响
    公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不
利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据员工意
愿和发展需要，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员、
管理及业务骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相
结合，以实现公司和员工个人的共同发展。




                                              广汇汽车服务集团股份公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 28 日




                                   6