维维股份：维维食品饮料股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料2023-11-09
维维食品饮料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二三年十一月十六日
维维食品饮料股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会会议议程
时 间：2023 年 11 月 16 日下午 14：00
地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长任冬同志
议 程：
一、董事长任冬宣布会议开始
二、审议有关议案
议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案。
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
I
维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
维维食品饮料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
议案一
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任
职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐任冬同
志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁鹏同志为公司第九届董事
会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同
意提名上述同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2023 年
第四次临时股东大会审议。
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维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
附件：非独立董事候选人简历
1、任冬 男 1976 年 1 月出生 中共党员 大学本科
1995 年 8 月至 2002 年 8 月，徐州市财政证券公司办事员；
2002 年 8 月至 2008 年 11 月，信泰证券有限责任公司部门经理；
2008 年 11 月至 2009 年 6 月，徐州高铁置业有限公司职员；
2009 年 6 月至 2011 年 3 月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；
2011 年 3 月至 2013 年 7 月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经
理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
2013 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部
经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
2015 年 6 月至 2016 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部
经理；
2016 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有
限公司总经理；
2018 年 8 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；
2019 年 10 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
2022 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事长。
2、时博 男 1981 年 2 月出生 中共党员 大学本科
2006 年 2 月至 2009 年 3 月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；
2009 年 4 月至 2011 年 4 月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人
事岗工作；
2011 年 5 月至 2012 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗
工作；
2012 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部
人资主管；
2015 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
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管理部经理助理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部副经理；
2018 年 8 月至 2019 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部
副经理；
2019 年 7 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月 2023 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室
主任兼运营管理部经理；
2023 年 3 月 2023 年 4 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主
任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记；
2023 年 4 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐
州新盛农业发展集团有限公司党支部书记、董事长；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。
3、郭敏 女 1982 年 12 月出生 中共党员 大学本科
2004 年 10 月至 2010 年 6 月，邳州市市政公司职员；
2010 年 6 月至 2013 年 10 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主
办；
2013 年 10 月至 2015 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业
务主管；
2015 年 11 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计
部经理助理；
2018 年 8 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部（组织人事部）副部长；
2020 年 12 月至 2023 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源
管理部部长；
2023 年 9 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司组织部（人力资源管
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理部）部长；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。
4、万辉 男 1985 年出生 中共党员 大学本科
2008 年 10 月至 2013 年 7 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐
州倍力集团融资专员；
2013 年 7 月至 2018 年 1 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
主管；
2018 年 1 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
经理助理；
2019 年 3 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部副经理；
2019 年 12 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展
部副经理；
2021 年 8 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
经理；
2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
2022 年 4 月至 2023 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；
2023 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
5、王志雷 女 1974 年 3 月出生 中共党员 大学 硕士
1997 年 8 月至 2000 年 5 月，中国农业银行徐州分行职员；
2000 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏汇君律师事务所律师；
2006 年 12 月至 2020 年 1 月，江苏逸诚律师事务所副主任、律师；
2020 年 3 月至 2020 年 6 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
试用员工；
2020 年 6 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
（律师事务部）副经理；
2021 年 8 月至 2023 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
经理；
2023 年 9 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务合规部（律师事
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务部）经理；
2022 年 4 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。
6、宁鹏 男 1991 年出生 大学本科
2014 年 8 月至 2015 年 8 月，徐州新盛嘉和物业经营服务有限公司金融拓展
部综合专员；
2015 年 8 月至 2017 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
综合专员；
2017 年 8 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司金融
拓展部综合专员；
2018 年 8 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
高级职员；
2019 年 3 月至 2019 年 5 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部
高级职员；
2019 年 5 月至 2020 年 11 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部业务主管；
2020 年 11 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部经理助理；
2022 年 3 月至 2023 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
副经理；
2023 年 3 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理。
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维维食品饮料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
议案二
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立董
事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷
同志、赵长胜同志、张英明同志为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简
历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述同志为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2023 年
第四次临时股东大会审议。
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附件：独立董事候选人简历
1、张雷 男 1972 年 5 月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师
1992 年 8 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；
1999 年 1 月至 2000 年 8 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；
2000 年 9 月至 2004 年 7 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
2004 年 8 月至 2006 年 8 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
2006 年 9 月至 2009 年 8 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
2009 年 9 月至 2019 年 1 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事
会办公室主任；
2019 年 2 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
2、赵长胜 男 1957 年 12 月生 九三社员 博士 教授
1984 年 12 月至 1986 年 12 月，阜新矿业学院助教；
1987 年 12 月至 1992 年 7 月，阜新矿业学院讲师；
1992 年 8 月至 1997 年 7 月，辽宁工程技术大学副教授；
1997 年 8 月至 2001 年 7 月，辽宁工程技术大学教授；
2001 年 8 月至 2022 年 12 月，江苏师范大学教授；
2003 年 3 月至 2008 年 2 月，第十届全国人大代表；
2008 年 8 月至 2013 年 2 月，第十一届全国人大代表；
2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
3、张英明 男 1964 年 2 月生 民盟盟员 大学本科 教授 注册会计师
1989 年 6 月至 1994 年 1 月，徐州煤炭工业学校教师；
1994 年 1 月至 1998 年 12 月，徐州工业学校教师；
1999 年 1 月至 2004 年 9 月，徐州师范大学教师；
2004 年 9 月至 2005 年 7 月，中国矿业大学高级访问学者；
2005 年 7 月至 2010 年 9 月，江苏师范大学教师；
2010 年 9 月至 2019 年 7 月，江苏师范大学财务管理系主任；
2019 年 7 月至 2021 年 12 月，江苏师范大学科文学院商学院院长；
2021 年 12 月至今，江苏师范大学教师；
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2023 年 6 月至今，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
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维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
维维食品饮料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
议案三
关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第八届监事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司监事任
职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐刘敏同
志、马翔同志为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司监事会同意刘敏同志、马翔同志为公司第九届监事会非职工监事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
该议案已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，现将该议案提交公司
2023 年第四次临时股东大会审议。
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附件：监事候选人简历
1、刘敏 女 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务
师
1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
2006 年 9 月至 2011 年 6 月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
2011 年 7 月至 2012 年 2 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经
理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部
业务主管；
2013 年 5 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部
副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
2019 年 4 月至 2023 年 9 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部
经理；
2023 年 9 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部（财务共
享中心）经理；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司监事；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司监事会召集人。
2、马翔 男 1969 年 1 月出生 中共党员 大学本科
1991 年 9 月至 2000 年 9 月，交通银行徐州分行信贷员；
2000 年 9 月至 2003 年 10 月，交通银行徐州分行信贷科长；
2003 年 10 月至 2010 年 8 月，交通银行徐州分行副经理、经理；
2011 年 2 月至 2016 年 9 月，云龙区小额信贷公司副总经理；
2016 年 10 月至 2017 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展
部负责人；
2017 年 5 月至 2018 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
副经理；
2018 年 6 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司监事。
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