证券代码：600301 证券简称：南化股份 公告编号：2023-036
南宁化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 B 座 10 层第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,030,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司副总经理
兼财务总监李晓晨先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
3、 议案名称：《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
5、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
6、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
7、 议案名称：《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 449,008,359 99.9950 22,100 0.0050 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
10、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举蔡勇先生为公司第九届董
10.01 448,888,968 99.9684 是
事会非独立董事
选举杨凤华女士为公司第九届
10.02 448,888,968 99.9684 是
董事会非独立董事
选举余凯之先生为公司第九届
10.03 448,888,968 99.9684 是
董事会非独立董事
选举吴乐文先生为公司第九届
10.04 448,888,968 99.9684 是
董事会非独立董事
选举胡明振先生为公司第九届
10.05 448,888,968 99.9684 是
董事会非独立董事
选举郭妙修先生为公司第九届
10.06 448,888,968 99.9684 是
董事会非独立董事
10.07 选举蓝文永先生为公司第九届 448,888,968 99.9684 是
董事会独立董事
选举黎鹏先生为公司第九届董
10.08 448,888,968 99.9684 是
事会独立董事
选举陈珲先生为公司第九届董
10.09 448,888,968 99.9684 是
事会独立董事
11、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举陆春华先生为公司第九届
11.01 448,888,962 99.9684 是
监事会非职工监事
选举何典治先生为公司第九届
11.02 448,888,962 99.9684 是
监事会非职工监事
选举叶亚斌先生为公司第九届
11.03 448,888,962 99.9684 是
监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于计提资产减值准
3 16,528,503 99.8664 22,100 0.1336 0 0
备和资产核销的议案》
《公司 2022 年度利润分
6 16,528,503 99.8664 22,100 0.1336 0 0
配预案》
《关于 2023 年度为全资
7 子公司提供担保额度上 16,528,503 99.8664 22,100 0.1336 0 0
限的议案》
《关于 2023 年度向银行
8 申请综合授信额度的议 16,528,503 99.8664 22,100 0.1336 0 0
案》
《关于续聘 2023 年度审
9 16,528,503 99.8664 22,100 0.1336 0 0
计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共表决 11 项议案，议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、覃锦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议