证券代码：600301       证券简称：华锡有色        公告编号：2023-070


              广西华锡有色金属股份有限公司

      第九届董事会第五次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 10 月 27 日通过电子材料和书面通知方
式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召
开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报
告>的议案》
    同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务
的议案》
    1、同意公司使用自有资金开展品种为锡、锌的期货套期保值业务，资金需
求不超过人民币 15,200 万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过
上述额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期
限内可循环滚动使用。
    2、同意将该事项提交公司股东大会审议。
    3、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编

                                   1
号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性
分析报告》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管
理制度>的议案》
    同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中
大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2023 年第四次临时股东大会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展
期货套期保值业务的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-074）。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                       广西华锡有色金属股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 31 日




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