股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
甘肃嘉峪关
2023 年 11 月
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
资 料 目 录
2023 年第一次临时股东大会参会须知 ................................... - 1 -
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... - 2 -
关于启动固定资产投资项目的议案 ...................................... - 3 -
关于为全资子公司提供担保的议案 ...................................... - 4 -
关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的议案 ......................... - 5 -
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司
2023年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大
会的全体人员严格遵守。
一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人，做好会务接待工作，股东大会
设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会
现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东大会召开期间股东准备发言的，应当事先向大会秘书处登记。股东不得
无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提
出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表
决票上分别列出，请股东逐项填写。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表
决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投
票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场
的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表
决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年11月15日 下午15:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：张正展先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项 ：
1.关于启动固定资产投资项目的议案；
2.关于为全资子公司提供担保的议案；
3.关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案。
六、股东发言和问询
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束
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议案一：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于启动固定资产投资项目的议案
各位股东：
为加快推进甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）十四五规划建设，有序实施钢铁产业超低排放改造，
提升公司工艺装备水平、优化产线结构、提升劳动生产率，助力
公司“提质增效、转型升级”高质量发展，经董事会审议通过，
公司近 12 个月内陆续启动实施了选矿厂新建尾矿库项目和炼轧
厂工艺装备提升及产品结构调整项目等重点固定资产投资项目
（详见下表）。
公司启动实施固定资产项目明细表
核定投资额
序号 固定资产投资项目 董事会审议届次 公告索引
（万元）
经公司第八届董事会第三次会 关于启动固定资产投资项目的公告
1 关于启动选矿厂新建尾矿库项目的议案 62,000
议审议通过 （公告编号：2022-045）
关于启动炼轧厂工艺装备提升及产品结 经公司第八届董事会第八次会 关于启动固定资产投资项目的公告
2 500,000
构调整项目的议案 议审议通过 （公告编号：2023-033）
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等涉及“连
续 12 个月内公司启动实施的固定资产投资项目预计超过上年末
经审计净资产的 50%”之有关规定，现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
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议案二：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足公司全资子公司-甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公
司（以下简称“宏翔能源公司”）日常运营资金需求及统筹考虑
公司综合融资成本，进一步夯实公司转型升级发展基础，公司拟
向宏翔能源公司从财务公司申请的 6 亿元综合授信额度、拟向金
融机构申请办理不超过 10 亿元人民币的融资业务，提供全额连
带责任保证担保，期限三年。宏翔能源公司以其同等金额的自有
资产向公司提供反担保。
宏翔能源公司主要信息详见公司 2023 年 10 月 28 日发布的
《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。
以上事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2023年11月15日
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议案三：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的
议 案
各位股东：
为持续规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）关联交易事项，确保上市公司关联交易依法合规履行
审议决策程序，公司根据《上交所股票上市规则》日常关联交易
之：“公司实际执行中超出预计总金额，应当根据超出量重新提
请董事会或者股东大会审议并披露”之相关规定，对公司前三季
度关联交易的实际执行情况与 2023 年度关联交易预计情况进行
梳理、统计，拟对 2023 年度部分日常关联交易预计事项进行调
整。
一、2023 年 1-9 月份日常关联交易实际与年度预计情况
公司 2023 年 1-9 月份关联交易实际执行情况与 2023 年度日
常关联交易预计的具体内容，详见公司 2023 年 10 月 28 日发布
的《公司关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-035）。
二、2023 年度日常关联交易预计调整事项
根据公司对前三季度日常关联交易的实际执行情况，拟对部
分日常关联交易的全年额度进行调整，具体如下：
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2023 年预计金额（万元）
关联交易内容 关联方 修订（正数为增
修订前 修订后
加，负数为减少）
（1）关联方采购
动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、
酒钢集团 330,000.00 60,000.00 390,000.00
进口矿、材料备件、其他
钢材、废钢、材料备件、劳务服务 汇丰工业制品 265,000.00 50,000.00 315,000.00
铁料、合金、维修费、服务费、其他 酒钢物流 65,000.00 70,000.00 135,000.00
硅锰、硅铁、铬铁 宏电铁合金 137,000.00 -30,000.00 107,000.00
原燃料、进口矿 华昌源 70,000.00 18,000.00 88,000.00
原燃料 丝路宏聚 40,000.00 10,000.00 50,000.00
废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他 西部重工 20,000.00 20,000.00 40,000.00
材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他 科力耐材 55,208.03 -20,000.00 35,208.03
原料、合金 嘉利兴 40,000.00 -15,000.00 25,000.00
（2）关联方销售
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、
汇丰工业制品 258,000.00 100,000.00 358,000.00
其他
服务费、动力产品、辅助材料、其他 宏晟电热 40,000.00 10,000.00 50,000.00
钢材、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、
西部重工 5,000.00 30,000.00 35,000.00
租赁费、其他
钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、
筑鼎建设 15,000.00 -5,000.00 10,000.00
服务费、电话费、其他
辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、
酒钢物流 13,000.00 -8,000.00 5,000.00
劳务费、其他
辅助材料、动力产品、服务费 宏汇能源 400 5,000.00 5,400.00
物流辅助服务 丝路宏聚 200 200
三、此次调整对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务
活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交
易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公
司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持
续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常
运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，
不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会
第五次会议审议通过。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣
先生、赵浩洁女士和郑跃强先生回避，独立董事对该项议案发表
了事前认可及独立意见，现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2023年11月15日
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