证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-029
山东华泰纸业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,573,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7704
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议；副总经理李国顺、谢士兵、王玉海以及财务
总监陈国营列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,798,955 99.6078 1,636,900 0.3616 137,700 0.0306
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,798,955 99.6078 1,636,900 0.3616 137,700 0.0306
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,798,955 99.6078 1,636,900 0.3616 137,700 0.0306
4、 议案名称：2022 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,892,655 99.6285 1,543,200 0.3409 137,700 0.0306
5、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,917,655 99.6341 1,518,200 0.3354 137,700 0.0305
6、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,521,855 99.5466 1,914,000 0.4229 137,700 0.0305
7、 议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 451,065,355 99.6667 1,508,200 0.3333 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 450,892,655 99.6285 1,543,200 0.3409 137,700 0.0306
9、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,949,705 94.3741 1,886,100 5.2430 137,700 0.3829
10、 议案名称：关于与华泰集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,898,605 94.2321 2,074,900 5.7679 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 2022 年度利润 34,498,035 95.8112 1,508,200 4.1888 0 0.0000
分配及资本公
积金转增股本
预案的议案
8 关于聘请 2023 34,325,335 95.3316 1,543,200 4.2859 137,700 0.3825
年度财务审计
机构及内控审
计机构的议案
9 关于 2023 年度 33,630,487 94.3238 1,886,100 5.2899 137,700 0.3863
日常关联交易
预计情况的议
案
10 关于与华泰集 33,579,387 94.1805 2,074,900 5.8195 0 0.0000
团财务有限公
司续签《金融服
务协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、8、9、10 需要中小投资者单独计票；
2、议案 9、10 为关联交易议案，关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、
魏文光等回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、陈欣
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股
东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议