证券代码：600308           股票简称：华泰股份          编号：2023-032




                   山东华泰纸业股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十

三次会议通知于 2023 年 5 月 20 日以专人送达及电子邮件的方式下发

给公司 9 名董事。会议于 2023 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方

式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及

高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分

讨论，审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提请股东大会审议批准。

     二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的

议案》

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


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特此公告。

             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                      二〇二三年五月三十日




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