山东华泰纸业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议材料




     山东华泰纸业股份有限公司董事会
             二〇二三年六月
华泰股份                               2023 年第二次临时股东大会资料




                        目       录


    一、关于修订《公司章程》的议案。




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华泰股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料一


                  山东华泰纸业股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：


     山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第

十三次会议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》。


     2023 年 5 月 12 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《公

司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定 2022

年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不进行

现金分红。截止 2023 年 5 月 29 日，本次资本公积金转增股本方案已

实施完成，公司总股本数由 1,083,478,697 股增加至 1,516,870,176

股。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员

会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公

司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本

次《公司章程》修订的内容具体如下：


            原《公司章程》条款            修订后《公司章程》条款




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第六条       公司注册资本为人民币          第六条     公司注册资本为人民币
1,083,478,697 元。                         1,516,870,176 元。



第十九条 公司经批准发行的普通股总数        第十九条 公司经批准发行的普通股总数
为 1,083,478,697 股。                      为 1,516,870,176 股。



第 二十 条 公司的股本结构为： 普通股       第二十条 公司的股本结构为：普通股
1,083,478,697 股。                         1,516,870,176 股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    请各位股东代表审议。


                                       山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                               二〇二三年六月十五日




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