证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2023-040




                   山东华泰纸业股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第

十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以专人送达及传真

的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2023 年 8 月 30 日以现场与通讯

相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司

全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，

经过充分讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报

告的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光回避表决。
    特此公告。

                                山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                     二〇二三年八月三十日