证券代码：600308        股票简称：华泰股份            编号：2023-046




                   山东华泰纸业股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于

2023 年 10 月 16 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。

会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，

实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了

如下议案：

    一、审议通过了《关于审查公司 2023 年三季度报告的议案》；

    经审查，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年三季

度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报

告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参

与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                             山东华泰纸业股份有限公司监事会

                                  二〇二三年十月二十六日