证券代码：600312               证券简称：平高电气      公告编号：2023-032


                    河南平高电气股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 06 月 09 日


(二)      股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                614,844,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                45.3117



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理钟建英、刘刚、李广华，总会计师
   李亚军列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      614,818,688 99.9958             200     0.0000      25,500    0.0042



2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      614,818,688 99.9958             200     0.0000      25,500    0.0042



3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      614,818,688 99.9958             200     0.0000      25,500    0.0042
4、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
    A股        614,844,188 99.9999              200     0.0001             0   0.0000



5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
    A股        614,825,988 99.9970            18,400    0.0030             0   0.0000



6、 议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
    A股        614,818,688 99.9958              200     0.0000      25,500     0.0042



7、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

   审议结果：通过

表决情况：
                                    同意                      反对                   弃权
           股东类型                                                  比例                   比例
                             票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                     （%）                  （%）
                A股      614,816,688 99.9954           2,200     0.0003       25,500     0.0043



         8、 议案名称：关于公司计提 2022 年度信用减值及资产减值准备的议案

            审议结果：通过

         表决情况：
                                    同意                      反对                   弃权
           股东类型                                                  比例                   比例
                             票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                     （%）                  （%）
                A股      614,842,188 99.9996           2,200     0.0004              0   0.0000



         9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

            审议结果：通过

         表决情况：
                                    同意                      反对                   弃权
           股东类型                                                  比例                   比例
                             票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                     （%）                  （%）
                A股      614,688,288 99.9746           2,200     0.0003      153,900     0.0251




         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                反对             弃权
序号                               票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
5    公司 2022 年度利润分配预案 52,756,765 99.9651 18,400       0.0349       0    0.0000
     关于公司计提 2022 年度信用
8                               52,772,965 99.9958     2,200    0.0042       0    0.0000
     减值及资产减值准备的议案
     关于续聘公司 2023 年度财务
9                               52,619,065 99.7042     2,200    0.0041 153,900    0.2917
     及内部控制审计机构的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：


       众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

       特此公告。


                                         河南平高电气股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 10 日