股票代码：600312         股票简称：平高电气            编号：临 2023-039


                   河南平高电气股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2023 年７月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023
年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

    １.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财
务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：
    公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，符合公司经
营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不影响公司日常资金的使用，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
    ２.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财
务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》；
    ３.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权弃权审议通过了《关于在西电集
团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。
    特此公告。


                                       河南平高电气股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 9 日