股票代码：600312           股票简称：平高电气           编号：临 2023-045



                   河南平高电气股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
于 2023 年８月５日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023
年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年
度报告及报告摘要》：
    作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司 2023 年半年
度报告全文及摘要，我们认为：
    1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定；
    3.公司 2023 年半年度报告从各方面客观地反映了公司 2023 年上半年的生产
经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
    4.公司 2023 年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人
员有违反保密规定的行为。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提资产
减值准备的议案》；

    公司本次计提资产减值准备依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》等
相关规定，符合公司发展实际情况。计提减值后能够更加公允、真实地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。
   特此公告。


                                       河南平高电气股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 16 日