证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2023-027
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B 股） 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,559,425,988
其中：A 股股东持有股份总数 1,581,944,483
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 977,481,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.58114
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.02730
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.55384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
2、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
3、 议案名称：关于审议<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
4、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,591,837 99.78807 3,348,741 0.21169 3,905 0.00024
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股 2,555,953,046 99.86431 3,468,881 0.13553 4,061 0.00016
合计：
5、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,176,239 99.50894 7,764,339 0.49081 3,905 0.00025
B股 976,210,269 99.86995 1,271,080 0.13004 156 0.00001
普通股 2,550,386,508 99.64682 9,035,419 0.35303 4,061 0.00015
合计：
6、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度董事薪酬>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,422,306 99.52450 3,351,341 0.21185 4,170,836 0.26365
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股合 2,551,783,515 99.70140 3,471,481 0.13564 4,170,992 0.16296
计：
7、 议案名称：关于 2023 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
8、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,899,897 99.55469 6,885,881 0.43528 158,705 0.01003
B股 922,331,759 94.35798 55,149,590 5.64201 156 0.00001
普通 2,497,231,656 97.56999 62,035,471 2.42380 158,861 0.00621
股合
计：
9、 议案名称：关于审议<公司 2023 年度对外担保计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,571,042,566 99.31085 6,885,881 0.43528 4,016,036 0.25387
B股 921,671,675 94.29045 55,809,674 5.70954 156 0.00001
普通股合 2,492,714,241 97.39349 62,695,555 2.44959 4,016,192 0.15692
计：
10、 议案名称：关于审议<公司 2023 年度投资计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,578,591,837 99.78807 3,348,741 0.21169 3,905 0.00024
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股 2,555,953,046 99.86431 3,468,881 0.13553 4,061 0.00016
合计：
11、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,422,306 99.52450 3,351,341 0.21185 4,170,836 0.26365
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股合 2,551,783,515 99.70140 3,471,481 0.13564 4,170,992 0.16296
计：
12、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度监事薪酬>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,422,306 99.52450 3,351,341 0.21185 4,170,836 0.26365
B股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股合 2,551,783,515 99.70140 3,471,481 0.13564 4,170,992 0.16296
计：
13、 议案名称：关于审议<公司 2023 年资产证券化发行计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,574,424,906 99.52466 7,360,872 0.46531 158,705 0.01003
B股 975,418,461 99.78894 2,062,888 0.21104 156 0.00002
普通 2,549,843,367 99.62559 9,423,760 0.36820 158,861 0.00621
股合
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于审议<增 2,551,561,218 99.69271 是
选公司第八
届董事会独
立董事>的议
案
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于审议<选 2,546,683,243 99.50212 是
举赵吉柱先
生为公司监
事>的议案
(三) 现金分红分段表决情况
A 股 同意 反对 弃权
股东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
分段 （%） （%）
情况
持股
5% 以
上普
通股
股东 1,518,765,419 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
持股
1%-
5% 普
通股
股东 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000
持股
1% 以
下普
通股
股东 55,410,820 87.70440 7,764,339 12.28942 3,905 0.00618
其
中 :
市值
50 万
以下
普通
股股
东 4,240 2.21549 183,235 95.74407 3,905 2.04044
市值
50 万
以上
普通
股股
东 55,406,580 87.96415 7,581,104 12.03585 0 0.00000
B 股 股 东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 916,755,840 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000
持股 1%以下
普通股股东 59,454,429 97.90659 1,271,080 2.09315 156 0.00026
其中:市值
50 万以下普
通股股东 812,057 87.09759 120,140 12.88568 156 0.01673
市值 50 万以
上 普 通股股
东 58,642,372 98.07514 1,150,940 1.92486 0 0.00000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关 于 120,276,987 97.07215 3,468,881 2.79964 158,861 0.12821
审议<
公 司
2022
年 度
董 事
会 工
作 报
告>的
议案》
2 关 于 120,276,987 97.07215 3,468,881 2.79964 158,861 0.12821
审议<
公 司
2022
年 度
独 立
董 事
述 职
报告>
的 议
案
3 关 于 120,276,987 97.07215 3,468,881 2.79964 158,861 0.12821
审议<
公 司
2022
年 年
度 报
告 全
文 及
摘要>
的 议
案
4 关 于 120,431,787 97.19709 3,468,881 2.79964 4,061 0.00327
审议<
公 司
2022
年 度
财 务
决 算
报告>
的 议
案
5 关 于 114,865,249 92.70449 9,035,419 7.29223 4,061 0.00328
审议<
公 司
2022
年 度
利 润
分 配
方案>
的 议
案
6 关 于 116,262,256 93.83198 3,471,481 2.80173 4,170,992 3.36629
审议<
公 司
2022
年 度
董 事
薪酬>
的 议
案
7 关 于 120,276,987 97.07215 3,468,881 2.79964 158,861 0.12821
2023
年 度
聘 用
境 内
审 计
会 计
师 事
务 所
的 议
案
8 关 于 61,710,397 49.80471 62,035,471 50.06707 158,861 0.12822
公 司
向 金
融 机
构 申
请
2023
年 度
综 合
授 信
额 度
的 议
案
9 关 于 57,192,982 46.15884 62,695,555 50.59981 4,016,192 3.24135
审议<
公 司
2023
年 度
对 外
担 保
计划>
的 议
案
10 关 于 120,431,787 97.19709 3,468,881 2.79964 4,061 0.00327
审议<
公 司
2023
年 度
投 资
计划>
的 议
案
11 关 于 116,262,256 93.83198 3,471,481 2.80173 4,170,992 3.36629
审议<
公 司
2022
年 度
监 事
会 工
作 报
告>的
议案
12 关 于 116,262,256 93.83198 3,471,481 2.80173 4,170,992 3.36629
审议<
公 司
2022
年 度
监 事
薪酬>
的 议
案
13 关 于 114,322,108 92.26614 9,423,760 7.60565 158,861 0.12821
审议<
公 司
2023
年 资
产 证
券 化
发 行
计划>
的 议
案
14. 关 于 116,039,959 93.65257 0 0.00000 0 0.00000
01 审议<
增 选
公 司
第 八
届 董
事 会
独 立
董事>
的 议
案
15. 关 于 111,161,984 89.71569 0 0.00000 0 0.00000
01 审议<
选 举
赵 吉
柱 先
生 为
公 司
监事>
的 议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、丁东
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
