证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
其中：A 股股东人数 156
境内上市外资股股东人数（B 股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,643,830,702
其中：A 股股东持有股份总数 1,667,732,720
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,097,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1832
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6556
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5276
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,663,528,690 99.7479 3,653,930 0.2191 550,100 0.0330
B股 967,408,836 99.1098 7,693,586 0.7882 995,560 0.1020
普通股 2,630,937,526 99.5123 11,347,516 0.4292 1,545,660 0.0585
合计：
2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,763,271 97.1779 3,653,930 2.4528 550,100 0.3693
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,763,271 97.1779 3,653,930 2.4528 550,100 0.3693
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 143,995,095 96.6622 3,653,930 2.4528 1,318,276 0.8850
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,648,091 93.4418 11,347,516 5.4474 2,313,836 1.1108
计：
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
计：
2.07、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B股 51,938,336 87.5235 7,403,806 12.4765 0 0.0000
普通股合 196,205,431 94.1894 11,057,736 5.3083 1,046,276 0.5023
计：
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
计：
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,027,095 96.6837 3,653,930 2.4528 1,286,276 0.8635
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,675,651 93.9351 11,347,516 5.4474 1,286,276 0.6175
计：
2.10、议案名称：本次向特定对象发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
2.11、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
计：
3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,663,213,736 99.7290 3,440,708 0.2063 1,078,276 0.0647
B股 967,408,836 99.1098 7,693,586 0.7882 995,560 0.1020
普通股 2,630,622,572 99.5004 11,134,294 0.4211 2,073,836 0.0785
合计：
4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,663,245,736 99.7310 3,440,708 0.2063 1,046,276 0.0627
B股 968,694,176 99.2415 7,403,806 0.7585 0 0.0000
普通股 2,631,939,912 99.5502 10,844,514 0.4102 1,046,276 0.0396
合计：
6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,480,317 96.9879 3,440,708 2.3097 1,046,276 0.7024
B股 51,938,336 87.5235 7,403,806 12.4765 0 0.0000
普通股合 196,418,653 94.2918 10,844,514 5.2060 1,046,276 0.5022
计：
7、议案名称：关于公司与中交集团签署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股
票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,480,317 96.9879 3,440,708 2.3097 1,046,276 0.7024
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 196,128,873 94.1527 11,134,294 5.3451 1,046,276 0.5022
计：
8、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,662,800,514 99.7043 3,645,930 0.2186 1,286,276 0.0771
B股 973,566,451 99.7406 2,531,531 0.2594 0 0.0000
普通股合 2,636,366,965 99.7177 6,177,461 0.2337 1,286,276 0.0486
计：
9、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,662,760,514 99.7019 3,653,930 0.2191 1,318,276 0.0790
B股 967,408,836 99.1098 7,693,586 0.7882 995,560 0.1020
普通股 2,630,169,350 99.4833 11,347,516 0.4292 2,313,836 0.0875
合计：
10、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,664,029,812 99.7780 3,184,808 0.1910 518,100 0.0310
B股 973,566,451 99.7406 2,531,531 0.2594 0 0.0000
普通股合 2,637,596,263 99.7642 5,716,339 0.2162 518,100 0.0196
计：
11、议案名称：关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 145,256,393 97.5089 3,192,808 2.1433 518,100 0.3478
B股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 196,904,949 94.5252 10,886,394 5.2261 518,100 0.2487
计：
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理
人员全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,664,021,812 99.7775 3,192,808 0.1914 518,100 0.0311
B股 968,404,396 99.2118 7,693,586 0.7882 0 0.0000
普通股合 2,632,426,208 99.5686 10,886,394 0.4118 518,100 0.0196
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
特定对象发行 A
股股票条件的议
案
2.01 发行股票的种类 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
和面值
2.02 发行方式和发行 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
时间
2.03 认购方式 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
2.04 定价基准日、定价 194,648,091 93.4418 11,347,516 5.4474 2,313,836 1.1108
原则及发行价格
2.05 发行对象 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
2.06 发行数量 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
2.07 募集资金投向 196,205,431 94.1894 11,057,736 5.3083 1,046,276 0.5023
2.08 限售期 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
2.09 上市地点 195,675,651 93.9351 11,347,516 5.4474 1,286,276 0.6175
2.10 本次向特定对象 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
发行前滚存利润
的安排
2.11 本次发行决议的 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
有效期限
3 《关于公司向特 195,101,313 93.6594 11,134,294 5.3451 2,073,836 0.9955
定对象发行 A 股
股票方案论证分
析报告的议案》
4 《关于公司向特 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
定对象发行 A 股
股票预案的议案》
5 《关于公司向特 196,418,653 94.2918 10,844,514 5.2060 1,046,276 0.5022
定对象发行 A 股
股票募集资金运
用可行性分析报
告的议案》
6 《关于公司向特 196,418,653 94.2918 10,844,514 5.2060 1,046,276 0.5022
定对象发行 A 股
股票涉及关联交
易事项的议案》
7 《关于公司与中 196,128,873 94.1527 11,134,294 5.3451 1,046,276 0.5022
交集团签署<附
条件生效的向特
定对象发行 A 股
股票认购协议>
的议案》
8 《关于无需编制 200,845,706 96.4170 6,177,461 2.9655 1,286,276 0.6175
前次募集资金使
用情况报告的议
案》
9 《关于向特定对 194,648,091 93.4418 11,347,516 5.4474 2,313,836 1.1108
象发行 A 股股票
摊薄即期回报的
风险提示及填补
措施的议案》
10 《关于公司未来 202,075,004 97.0071 5,716,339 2.7442 518,100 0.2487
三 年 （ 2023 年
—2025 年）股东
回报规划的议案》
11 《关于提请股东 196,904,949 94.5252 10,886,394 5.2261 518,100 0.2487
大会批准中交集
团及其一致行动
人免于发出要约
的议案》
12 《关于提请股东 196,904,949 94.5252 10,886,394 5.2261 518,100 0.2487
大会授权董事会
及董事会转授权
董事长和高级管
理人员全权办理
本次向特定对象
发行 A 股股票相
关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。上述议案 2、4、6、7、
11 涉及回避表决，中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、
中交集团（香港）控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
