证券代码：600320 900947    证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：临 2023-038



              上海振华重工（集团）股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召
开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    审议同意《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
    监事会审议意见如下：
    （一） 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章
程的各项规定；
    （二） 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2023 年半年
度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在监事会审议公司 2023 年半年度报告全文及正文并提出审议意见前，
没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四） 公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报
告》全文及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易>的议案》
    该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于放弃参股公司
中交租赁增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                             上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                   2023 年 8 月 29 日