证券代码：600320 900947    证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：临 2023-050




           上海振华重工（集团）股份有限公司
          第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事
10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
与会董事一致审议通过如下议案：
    一、《关于审议<对外投资成立合资公司>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资成立
合资公司的公告》（公告编号：临 2023-051）。
    二、《关于审议<为韩国子公司提供担保>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于为韩国子公司
提供担保的公告》（公告编号：临 2023-052）。
    三、《关于审议<修订公司担保管理办法>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于审议<公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 7 日