证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2023—033


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                 十一届三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届三次临时董事会会议于 2023
年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 8 月 3 日以电子
邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。
    （二）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2023 年 8 月 9 日