证券代码：600322              证券简称：天房发展              公告编号：2023—046


                     天津津投城市开发股份有限公司

                  十一届三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次临时监事会会
议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 9 月 25
日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议的监事
5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于公司土地收储的议案
    表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司土地收
储的公告》。
    特此公告。




                                          天津津投城市开发股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2023 年 9 月 29 日