股票简称：瀚蓝环境               股票代码：600323             编号：临 2023-022
债券简称：21 瀚蓝 01             债券代码：185047
债券简称：22 瀚蓝 01             债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02             债券代码：137523




                       瀚蓝环境股份有限公司
              第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    瀚蓝环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、
王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为公司第十一届董事会董事，其中张
军、梁锦棋、李侃童为独立董事。
    经公司第十一届董事会全体董事一致同意，第十一届董事会于 2023 年 6 月 30 日以
现场+通讯表决方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持，应到的董事 9 人，9 名
董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
    1、选举陈国灿为第十一届董事会董事长。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、选举金铎为第十一届董事会副董事长。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    3、聘任金铎为总经理。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    4、聘任雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理，聘
任吴志勇为财务负责人（兼任）。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    5、聘任汤玉云为董事会秘书（兼任）。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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    6、选举陈国灿、金铎、李志斌、张军、梁锦棋为战略委员会委员，其中陈国灿为
召集人。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    7、选举陈国灿、金铎、张军、梁锦棋、李侃童为提名委员会委员，其中李侃童为
召集人。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    8、选举张军、梁锦棋、李侃童为薪酬与考核委员会委员，其中张军为召集人。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    9、选举陈国灿、张军、梁锦棋、李侃童为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



    独立董事张军、梁锦棋、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。


    附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历


    特此公告。


                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 1 日




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    附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

    1、金铎，女，1966 年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院高级工商
管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市
分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，
南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东
广佛轨道交通有限公司财务总监。2004 年 3 月至今均在本公司工作，历任第五-九届董
事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长。现任本公司副
董事长、总裁。
    2、雷鸣，男，1975 年出生，工商管理硕士（EMBA）。历任道斯投资(深圳)有限公司
财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。
2005 年 6 月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公
司副总裁。
    3、刘泳全，男， 1966 年出生，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，
交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，
南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副
书记，佛山市南海燃气发展有限公司副总经理、董事、董事长、总经理。现任本公司党
委委员、副总裁。
    4、吴志勇，男，1980 年出生，大学本科，工商管理硕士，高级会计师、审计师、
高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005 年 7 月至今均在本公
司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财
务部副部长、财务部总监。现任本公司党委委员，副总裁，兼财务负责人。
    5、高海鸣，男，1974 年出生，大学本科，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发
电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海
环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经
理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海
城脉环境投资有限公司副总裁。2015 年 1 月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部
总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。
    6、蒋元杰，男， 1976 年出生，大学本科，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气
发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气


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有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经
理、总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。
    7、汤玉云，女，1981 年出生，大学本科，经济师，已取得上海证券交易所认可的
董事会秘书资格证书。2003 年 7 月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投
资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司董事会秘书。
    8、曾飞，男，1980 年出生，大学本科。历任广州雅思（ACE）床褥家具公人事行政
部人事主管，广东健力宝集团有限公司人力资源部课长，健力宝塑料制品有限公司人事
行政部经理，北京广东健力宝饮料有限公司副总经理，瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限
公司综合管理部副经理、创冠环保（中国）有限公司总经理助理，瀚蓝绿电固废处理（佛
山）有限公司总经理助理、副总经理、总经理，瀚蓝生物环保科技有限公司总经理、固
废事业群总经理助理、副总经理。现任本公司纪委委员、固废事业群常务副总经理。




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