股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323              编号：临 2023-039
债券简称：21 瀚蓝 01            债券代码：185047
债券简称：22 瀚蓝 01            债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02            债券代码：137523



                          瀚蓝环境股份有限公司
                  第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023
年 10 月 19 日发出书面通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议+通讯表决方式召开。应
到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和全部高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过
了如下决议：


   一、审议通过 2023 年第三季度报告。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年第三季度报告》。


   二、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案。
   表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司财务管理制度（2023 年 10 月修订）》。


   三、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限

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公司投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》。


    特此公告。


                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日




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