证券代码：600328       证券简称：中盐化工       公告编号：（临）2023-033

                 中盐内蒙古化工股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2023 年 6 月 20 日将会议通知以电子邮件、传真或书
面的方式送达与会人员，2023 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与视频
相结合的方式召开。应出席会议董事 7 名，实到 7 名。其中董事长周杰，
董事李德禄现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、
赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生
主持。
    经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：
    一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐化工关于修订<公司章程>部分条款
的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》
    经审议，公司董事会认为：《中盐化工 2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中原对
标企业雪天盐业、远兴能源近两年发生过重大资产重组，经营业绩发
生重大变化，不再适合作为公司激励计划的对标企业。为保证对标业
绩的合理性，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权和《激励计
划（草案修订稿）》中关于对标企业样本的规定，将雪天盐业、远兴能
源调出本次激励计划的对标企业名单。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告》。
    关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予回购价格议案》
    经审议，公司董事会认为：鉴于公司已于 2023 年 6 月 13 日以 2022
年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4.94 元（含税），并以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股
为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3
股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划（草案
修订稿）》中的规定，调整了 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予回购价格，调整后，首次授予的回购价格为 6.04 元/股，
预留部分授予回购价格为 7.17 元/股。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留
部分授予限制性股票议案》
    经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划
                                 2
首次授予部分的激励对象中， 人因达到法定退休年龄正常退休已不符
合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票 276,795 股；2 人因在
劳动合同期内因个人原因主动提出辞职已不符合激励条件，公司拟回
购注销该部分限制性股票 90,478 股；1 名激励对象因病死亡，回购注
销其已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票 18,851 股。公司本次
合计拟回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
386,124 股。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于对外公益性捐赠的议案》
    （一）对外捐赠事项概述
    为切实履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象及影响力，
根据公司 2023 年度定点帮扶计划，公司本部拟投入帮扶资金 226 万元

开展本年度定点帮扶工作，其中 170 万元汇入中国志愿服务基金会、
采购宜川县农产品 26 万元、定边县农产品 30 万元。全资子公司中盐
昆山有限公司拟投入帮扶资金 70 万元，其中 60 万元汇入中国志愿服

务基金会、采购宜川县农产品 10 万元。
    （二）本次对外捐赠事项对公司影响
    本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重 要体

现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。
    公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营
业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
                                 3
       （三）其他相关事项
       根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐
赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围
内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、《关于向阿拉善高新区教育发展慈善信托捐款的议案》
       （一）对外捐赠事项概述
       近日，阿拉善高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）向驻区
各企事业单位、个人或其他组织发出号召，要求大家积极出资，参与

和支持当地教育事业发展，助力高新区教育强区目标。公司通过与高
新区沟通交流，详细咨询并了解了高新区此次活动的目的和要求，并
收到了《阿拉善高新技术产业开发区教育发展慈善信托设立方案》。经
研究，拟以捐赠形式支持地方教育事业发展，情况如下：
       公司在高新区有职工近 4200 余人，其中子女就学的适龄青工近
3000 人。作为阿拉善盟唯一一家具有央企背景的上市公司，为体现央

企的社会责任和担当，也为职工子女能够接受高质量教育服务，计划
以捐赠方式出资人民币 100.00 万元（大写：壹佰万元），支持高新区
教育发展慈善信托，专项用于支持当地学校建设、更新教学和科研设

施、改善其他办学条件等各项教育事业。公司不参与《阿拉善高新技
术产业开发区教育发展慈善信托设立方案》中各项日常事务和受益分
配。

       （二）本次对外捐赠事项对公司影响
       本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重 要体
现，为地方教育工作提供了有力支持。符合公司积极承担社会责任的

                                  4
要求，有利于提升公司社会影响力。
    公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营
业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    （三）其他相关事项
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐
赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围
内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于投资建设青海发投碱业有限公司新增离心机节能增效技
术改造项目的议案》
    （一）项目投资概述
    全资子公司青海发投碱业有限公司（以下简称“发投碱业”）为公
司重要的纯碱生产企业。发投碱业现有 140 万吨/年氨碱法纯碱生产装
置，采用转鼓式真空过滤机对碳酸氢钠进行过滤，经过滤后碳酸氢钠
含水约 17%，含水量较高，煅烧炉蒸汽消耗较大，增加了企业生产成本，
同时热能也未得到充分利用。为降低发投碱业产品能耗和生产成本，
增强企业核心竞争力，公司拟建设离心机节能增效项目。

    （二）投资项目基本情况
    1.项目名称：发投碱业新增离心机节能增效技术改造项目
    2.建设单位：青海发投碱业有限公司

    3.项目建设内容：新增十台 P-100 型双级推料离心机及相应的附
属设施，新建离心机厂房一座，钢筋混凝土框架结构，建筑面积 1325m2,
建筑层数 3 层，离心机基础阶梯式设置，建筑高度 20.5m。同时在原有



                                5
基础改造重碱大皮带、重碱分配皮带，皮带宽度由 1000mm 增加至
1200mm。
       4.项 目 总 投 资 ：计 划 总 投 资 3,664.07 万 元 ， 其中 设备 购 置 费
2,366.00 万元，建筑工程费 633.40 万元，安装工程费 239.60 万元，
其他费用 425.07 万元。资金来源为企业自筹。
       （三）项目建设必要性
    国家发展改革委等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基
准水平（2021 年版）》的通知中指出：氨碱法（轻质）能效标杆水平为
320kgce/t 碱，基准水平为 370kgce/t 碱。目前发投碱业能耗指标较标杆
水平还存在一定差距。
    发投碱业 2022 年度生产成本中，烟煤和焦炭成本占比为 54%，对纯
碱生产成本影响较大。通过增加离心机进行二次脱水后，纯碱水分可降低
约 4.5%，节约煅烧炉蒸汽消耗约 120kg/t 碱，每年可节约蒸汽消耗 16.80
万吨；煅烧炉气在母液洗涤塔内逆流洗涤换热时，减少母液的稀释，减少
蒸氨钙液排放量 12.60 万 m3，节约蒸汽 1.14 万吨；同时转鼓滤碱机可节
约洗水用量 0.15m3/t 碱，从而减少母液量 0.05m3/t 碱，蒸氨塔用汽减少
13.40kg/t 碱，全年节约蒸汽 1.876 万吨；总计每年可节约蒸汽 19.816
万吨。增加电耗 1,080 万 kwh，合计每年节约标煤 1.853 万吨。综上，建
设离心机节能增效项目，可有效降低生产成本和能耗指标，增强企业竞争
力。
       （四）项目经济效益分析
       本项目建成后,每年可节约蒸汽 19.816 万吨左右，减少软化水用
量 21 万 m3。每年实现经济效益约 2,307.60 万元。

       （五）项目风险分析及防范
       1.技术风险分析与防范措施
                                       6
    该项目拟采用的工艺技术路线成熟、可靠，且周边企业已广泛使
用，并使用效果较好，技术比较成熟，技术风险较小。
    2.工程风险分析与防范措施
    该项目施工内容不需要重新选址，均在滤过厂房周边建设，无不
良地质现象。实施过程中需要地下开挖施工，与原有地下管网、地上
管廊基础存在近距离施工，有一定的安全风险。实施前要梳理清楚地
下管网布置图，做好防范措施确认工作，做好安全文明施工，降低工
程风险。

    （六）项目投资对公司的影响
    本项目实施后符合国家能耗双控、节能减排政策，同时具有较好
的经济效益，符合公司的发展战略。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂一车间
锅炉烟气余热回收项目的议案》
    （一）项目投资概述
    中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）为中盐内蒙
古化工股份有限公司的控股子公司。其热电厂一车间建有 2 台 135MW 机组，
配置 2 台 480T/H 循环流化床锅炉，2 台直接空冷凝汽式发电机组，主要
向氯碱公司供电并提高供电可靠性，满足氯碱公司的供热、供汽需要，同
时负责居民冬季采暖供热。现有锅炉全年平均排烟温度为 145℃，烟气余
热未充分利用，同时在国家节能减排、双碳目标政策的执行下，国家能源
管控政策日益严格。为实现降本增效、节能减排目标，降低氯碱化工生产
成本，公司拟投资建设热电厂一车间锅炉烟气余热回收项目。
    （二）投资项目基本情况
    1.项目名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂一车间锅炉烟气余
                                 7
热回收项目
    2.建设单位：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
    3.项目建设内容：在原有 1#机组引风机室西侧变频器室内增置一套
闭式水升压泵系统。在引风机至脱硫塔入口的烟道上增设换热面积为
7086 ㎡的烟气余热回收装置，新增换热面积为 500 ㎡、850 ㎡的板式换热
器两台，分别为采暖季供居民采暖使用和非采暖季加热冷凝水使用。同时
改造原热网循环水及凝结水系统管路。
    4.项目总投资：总投资估算 1,935.00 万元。其中：设备购置费
1,031.00 万元、安装工程费 477.00 万元、建筑工程费 304.00 万元、其
他费用 123.00 万元。项目资金全部由公司自筹。
    （三）项目建设必要性
    1.合理利用余热资源，实现节能降耗
    2021 年起电煤价格持续攀升，居高不下，热电厂运行成本相应增加，
现热电厂一车间现役机组锅炉全年平均排烟温度为 145℃，烟气余热未充
分利用。同时在国家节能减排、双碳目标政策的执行下，国家能源管控政
策日益严格。实施本项目可实现降本增效、节能减排的目的。
    2.国家及地方相关政策要求
    2021 年 11 月 1 日，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机
组改造升级实施方案》要求对供电煤耗不符合标准的煤电机组进行必要的
改造升级，对无法改造的煤电机组逐步进行淘汰关停。氯碱公司现役机组
于 2005 年建成投产，由于机组老旧，生产效率逐渐降低。
    综上所述，将现役锅炉烟气回收利用是实现降本增效、节能减排目标
最有效的措施。
    （四）经济效益分析
    项目实施后，按锅炉全年满负荷运行测算，年节约煤耗 11,353 吨，
共计节约煤耗成本 1,154.63 万元；增加电耗 175.208 万千瓦时，电耗增
                                8
加成本 66.48 万元；综合折旧、摊销、修理费等年均固定成本 236.63 万
元。综上所述烟气余热利用改造后年运行成本节约 851.52 万元。
    （五）项目风险分析及防范
    1.技术风险分析与防范措施
    本项目涉及改造内容在同行业已广泛使用，使用效果良好，工艺系统
较简单，具有成熟稳定的技术，技术风险可控。
    2.工程风险分析与防范措施
    该项目使用厂房均在原有厂房基础上进行改造，不新增建筑物、构筑
物；同时对原热网循环水及凝结水系统管路进行改造，在施工前需设计单
位勘察设计、测算后确定管道详细布局，出具图纸供施工单位施工，选聘
具有相关资质的单位进行勘察设计，降低工程施工风险。
    （六）项目投资对公司的影响
    项目实施后可实现节能降耗的目的，降低发电综合成本，具有明显的
经济和环境效益，提高企业市场竞争力的同时，也为企业后续长远发展奠
定基础。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                           2023年6月27日
                                 9