证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2023-034



               中盐内蒙古化工股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十一次会议于 2023 年 6 月 20 日将会议通知以电子邮件、传真或
书面的方式送达与会人员，2023 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议
监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许鸿
坤以通讯方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高管
人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，议定事项合法有效。
    经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案：
    一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议
案》
    公司监事会认为：本次激励计划的对标企业雪天盐业
（600929.SH）和远兴能源（000683.SZ）近两年发生了重大资产重组，
权益授予后的考核期内上述对标公司业绩与此前年度不具有可比性，
不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公
司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，


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公司将雪天盐业、远兴能源调出对标企业。此次调整符合《激励计划
（草案修订稿）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在
损害股东利益的情况。同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划对
标企业。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有
限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部
分授予回购价格议案》
    公司监事会认为：本次公司对 2021 年限制性股票激励计划回购
价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草
案修订稿）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对本次 2021 年
限制性股票激励计划回购价格的调整。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预
留部分授予限制性股票议案》
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，
同意按照调整后的价格，对 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 386,124 股进行回购注销，回购资金总额约 237.32


                               2
万元（不含银行同期存款利息），全部为公司自有资金，不存在损害
公司及公司股东利益的情况。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                       中盐内蒙古化工股份有限公司监事会
                              2023 年 6 月 27 日




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