证券代码：600328          证券简称：中盐化工         公告编号：（临）2023-036



                 中盐化工内蒙古化工股份有限公司
               关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
 13 日以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数进行资本公积转
 增股本，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股，公司注册资本发生
 变更。同时，鉴于公司总资产、净资产等财务指标逐年增长，为提高
 公司各治理主体决策效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
 规则》等有关法律、法规，结合公司实际运行情况，拟对《公司章程》部
 分条款做如下修订：
           原《公司章程》条款                   拟修订后《公司章程》条款
  第七条 公司注册资本为人民币              第七条 公司注册资本为人民币
113277.7625 万元。                       147261.0913 万元。
  第二十条 公司目前股份总数为              第二十条 公司目前股份总数为
113277.7625 万股，公司的股本结构为：     147261.0913 万股，公司的股本结构为：普
普通股 113277.7625 万股，其他种类股 0    通股 147261.0913 万股，其他种类股 0 股。
股。
  第一百一十一条……以下事项可由董事       第一百一十一条……以下事项可由董事
会决策：                                 会决策：
  （二）审议金额达到 1000 万元及以上的     （二）审议金额达到 5000 万元及以上的
收购或出售资产、新建项目事项；           收购或出售资产、新建项目事项；
  第一百三十条    经理对董事会负责，行     第一百三十条   经理对董事会负责，行使
使下列职权：                             下列职权：
  （一）主持公司的生产经营管理工作，       （一）贯彻落实公司年度工作会议精神；
组织实施董事会决议；                         （二）组织落实党委会、董事会有关重大
  （二）组织实施公司年度经营计划和投 决策部署，研究决策董事会授权范围内的
资方案；                                 “三重一大”事项和经营管理重大事项；
  （三） 拟订公司内部管理机构设置方          （三）主持公司的生产经营管理工作，组
案；                                     织实施董事会决议；
  （四）拟订公司的基本管理制度；             （四）组织实施公司年度经营计划和投资
  （五）制定公司的具体规章；             方案；
  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副         （五）拟订公司内部管理机构设置方案；
经理、财务负责人；                           （六）拟订公司的基本管理制度；
  （七）决定聘任或者解聘除应由董事会         （七）制定公司的具体规章；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；         （八）提请董事会聘任或者解聘公司副经
  （八）其他事项                         理、财务负责人；
  1．审批金额在 1000 万元以下的公司收        （九）决定聘任或者解聘除应由董事会决
购或出售资产、新建项目事项；             定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
  2．审批单笔核销金额 100 万元及以下的       （十）其他事项
资产减值准备财务核销事项；                   1．审批金额在 5000 万元以下的公司收购
  3．审批金额在 30 万元以下的对外捐赠 或出售资产、新建项目事项；
事项；                                       2．审批单笔核销金额 100 万元及以下的
  4．本章程或董事会授予的其他事项。      资产减值准备财务核销事项；
  经理列席董事会会议。                       3．审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事
                                         项；
                                             4．本章程或董事会授予的其他事项。
                                             经理列席董事会会议。

         根据本次《公司章程》修订内容，公司《董事会议事规则》《总经理
 工作细则》及其他相关规章制度因本次章程修订对相关条款一并做出修
 订，不再另行审议。
         该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
         特此公告。
                               中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                             2023年6月27日


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