证券代码：600330         证券简称：天通股份      公告编号：临 2023-033



                      天通控股股份有限公司
                    九届二次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司九届二次董事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子
邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议《2023 年半年度报告及报告摘要》
    2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司临 2023-035 号“关于 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告”。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                         天通控股股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 18 日