证券代码：600330        证券简称：天通股份          公告编号：临 2023-043



                    天通控股股份有限公司
                    九届四次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电
子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 7 日在海宁公司会议室召开，会议应当出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会
议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                      天通控股股份有限公司监事会
                                           2023 年 12 月 8 日