证券代码：600336          证券简称：澳柯玛         编号：临 2023-052

         澳柯玛股份有限公司九届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

    澳柯玛股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次
会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决
监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    会议经审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地
反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；公司
董事会就该项议案的决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的
相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。
    特此公告。
                                                 澳柯玛股份有限公司
                                                   2023 年 10 月 28 日