证券代码：600337             证券简称：美克家居          公告编号：临 2023-042


                美克国际家居用品股份有限公司
                  2022 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                   17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          813,920,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）          54.94

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）
以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
       二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
    1、议案名称：公司《2022 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型               同意                    反对                 弃权
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,779,857       99.9826     50,100         0.0061   90,800         0.0113


2、议案名称：公司《2022 年度监事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,779,857       99.9826     50,000         0.0061   90,900         0.0113


3、议案名称：公司《2022 年度财务决算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,779,857       99.9826     50,100         0.0061   90,800         0.0113


4、议案名称：公司《2022 年年度报告及摘要》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,779,857       99.9826     50,100         0.0061   90,800         0.0113


5、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型                 同意                       反对                    弃权
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,870,657       99.9938     50,100         0.0062     0            0.0000


6、议案名称：关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
  A股         813,870,657       99.9938     50,100         0.0062     0            0.0000
   7、议案名称：关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
     A股         813,870,657       99.9938     50,100         0.0062     0            0.0000


   8、议案名称：公司关于续聘 2023 年度财务报告与内控审计机构及支付其报
酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
     A股         813,779,857       99.9826     50,100         0.0061   90,800         0.0113


   9、议案名称：公司《独立董事 2022 年度述职报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
     A股         813,779,857       99.9826     50,100         0.0061   90,800         0.0113


   10、议案名称：关于修订公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                       反对                    弃权
                     票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
     A股         813,870,657       99.9938     50,100         0.0062     0            0.0000


   11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数      比例（%）
     A股         813,812,757       99.9867     108,000        0.0133     0            0.0000
          12、议案名称：关于公司为控股股东提供担保的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                            反对                          弃权
          股东类型
                                票数          比例（%）        票数        比例（%）          票数      比例（%）
            A股             321,413,131       98.7531        4,058,276        1.2469           0            0.0000


           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                      同意                           反对                       弃权
议案
                     议案名称                                                                                          比例
序号                                           票数          比例（%）        票数       比例（%）      票数
                                                                                                                       （%）
 5       公司 2022 年度利润分配议案       148,744,033        99.9663      50,100            0.0337          0      0.0000
         关于确认公司 2022 年度董事
 6                                        148,744,033        99.9663      50,100            0.0337          0      0.0000
         薪酬的议案
         公司关于续聘 2023 年度财务
 8       报告与内控审计机构及支付         148,653,233        99.9053      50,100            0.0336     90,800      0.0611
         其报酬的议案
         关于提请股东大会授权董事
 11      会全权办理以简易程序向特         148,686,133        99.9274      108,000           0.0726          0      0.0000
         定对象发行股票的议案
         关于公司为控股股东提供担
 12                                       144,735,857        97.2725     4,058,276          2.7275          0      0.0000
         保的议案


           (三)关于议案表决的有关情况说明
           1、议案 10、11、12 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有
       表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
           2、议案 6、7、12 涉及关联交易，持有公司股票的董事对议案 6 回避表决、
       持有公司股票的监事对议案 7 回避表决、美克投资集团有限公司作为公司控股股
       东对议案 12 回避表决。


           三、律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
           律师：张云栋、曹一然
           2、律师见证结论意见：
           公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
       《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
       资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件目录
   1、美克国际家居用品股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书。

   特此公告。


                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 22 日