第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司 ”）信息
披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护公司及投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——信息披露事务管理》（以下简称“《指引2号》”）《美克国际家居用品股份
有限公司章程》《美克国际家居用品股份有限公司信息披露管理制度》等有关规
定，特制定本制度。
    第二条 公司按照《股票上市规则》《指引2号》及上海证券交易所其他相关
业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
    第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》等有关规定的暂缓、豁
免情形的，公司可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受
上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
    第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感
信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害
公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。
    第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，
按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害
国家安全的，可以豁免披露。
    第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权
利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，
泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
    第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
    （1）相关信息尚未泄漏；
    （2）有关内幕人士已书面承诺保密；
    （3）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    本制度所称的内幕人士，是指《公司内幕信息知情人登记管理制度》中规定
的内幕信息知情人。
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    第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止
暂缓或豁免披露的信息泄露。
   公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责
登记填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，并经公司董事长签字确认后，
交由公司证券事务部妥善归档保管，材料保管期限为十年，董事会秘书登记的事
项一般包括：
    （1）暂缓或豁免披露的事项内容；
    （2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
    （3）暂缓披露的期限；
    （4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
    （5）相关内幕人士的书面保密承诺；
    （6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
       第九条 信息暂缓、豁免披露事项的内部审批流程：
    （一）公司各部门、各子公司或分公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露
的事项时，相关负责人应在第一时间将信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相
关事项资料提交公司证券事务部；
    （二）证券事务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
    （三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件
上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董事会办公室妥善归档保
管；
    （四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，
公司应当按照《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《信
息披露管理制度》及时对外披露。
       第十条 暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，
并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采
取的保密措施等情况。
    公司暂缓、豁免信息披露不符合《股票上市规则》要求的，公司应当及时
履行信息披露及相关义务。
       第十一条 相关人员违反本制度规定给公司造成损失的，公司根据责任情节，
给予责任人通报批评、警告或解除职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿
要求，必要时追究相关责任人法律责任。
       第十二条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规
则》 《指引2号》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
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    第十三条 公司在本制度施行前制定的其他制度的内容若有与本制度不一致
的,以本制度为准。

    第十四条 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
    第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行，与有关法律、法规或规范性文件冲突时，从其规定。
    第十六条 本制度由公司董事会负责解释。




                                      美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○二三年八月二十九日




                                  3
附件1：

             美克国际家居用品股份有限公司
           信息披露暂缓与豁免业务办理审批表

     暂缓或豁免披露的事项


  申请时间                         申请人员


                                 暂缓或豁免披露
  申请部门                                        暂缓 豁免
                                    的类型


    暂缓或豁免的原因或依据


          暂缓披露的期限



是否已填报暂缓                   相关知情人是否
或豁免事项知情       是 否       已作书面保密承    是 否
  人登记表                            诺



    申请部门负责人确认签字


      董事会秘书审核意见


          董事长审批意见




                             4
     附件2：

                                                     美克国际家居用品股份有限公司
                                                     暂缓或豁免事项知情人登记表

                                                              身份证号                               内幕信
                  知情人               所在单位与                        内幕信            知悉信
                           所在单位/                  职务/   码或其他            知悉信             息内容               登记人（
           序号   姓名或               上市公司的                        息所处            息方式              登记时间
                           部门                       岗位    身份证件            息时间             （ 注 3              注4）
                  名称                 关系（注1）                       阶段              （注2）
                                                              号码                                   ）




   注 1：知情人是单位的，应填写是上市公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、
职务等。
   注 2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
   注 3：填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
   注 4：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。




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    附件3：

                   美克国际家居用品股份有限公司
                 暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

   本人________（身份证/护照号码：________________）作为美克国际家居
用品股份有限公司（以下简称“公司”）_______________________事项的知情
人，本人声明并承诺如下：
   1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
   2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂
缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买
卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
   3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、
豁免披露事项之日起，主动填写公司《暂缓或豁免事项知情人登记表》等并向
公司董事会办公室备案；
   4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法
律责任。


                                      承诺人：


                                                 签署日期 ： 年   月   日




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