证券代码：600337           证券简称：美克家居          编号：临 2023-058


           美克国际家居用品股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    二、审议通过了关于修订部分公司制度的议案
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的相关
条款进行修订。
    逐项表决情况如下：
    2.01 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    2.02 审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    2.03 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    2.04 审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
                                     1
    上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任孙世豪先生担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于证券事务代表变更的公告》。


    四、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。
    独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提
交至公司 2023 年第五次临时股东大会在美克投资集团有限公司回避表决的情况
下，以特别决议进行审议。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保
公告》。


    五、审议通过了关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案
    公司将召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述第四项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》。


    特此公告。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○二三年八月三十一日




                                    2