股票代码：600345        股票简称：长江通信        公告编号：2023-048



          武汉长江通信产业集团股份有限公司
          第九届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日上午九点三

十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月

11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际

出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公

司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经

与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

    公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真

严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年报编
制和审议的人员违反保密规定的行为。

    4、监事会保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

    公司监事会审议了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提

出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司本次修改《公司章程》是根据《公司法》《证券法》《上

市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，对《公司章程》中的

部分条款进行修改完善。

    2、本次修改《公司章程》不存在损害公司及全体股东尤其是中

小股东利益的情形。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
                                             2023 年 8 月 31 日