股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2023-047



           武汉长江通信产业集团股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日上午九点三

十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月

11 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议

应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会

议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会

议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2023 年上半年经营工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《2023 年上半年财务工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》,全文详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具
体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：

2023-049）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

具体内容详见《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》（公告

编号：2023-050）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审

计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2023-051）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持

续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了

该议案的表决。

    九、审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。股东大会召开时间待定。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 31 日