股票代码：600345        股票简称：长江通信        公告编号：2023-055



          武汉长江通信产业集团股份有限公司
          第九届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 31 日上午九点三

十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 23 日以电

子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，

全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公

司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真

审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于<武汉长江通信产业集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订

稿）>及其摘要的议案》。

    为实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下

简称“本次交易”），公司根据相关法律、法规的规定以及其他规范性

文件的要求，结合公司及迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称“标

的公司”）2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的财务数据及更新情况，对

2023 年 6 月 9 日公告的第二次修订的《武汉长江通信产业集团股份

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要进行了补充修订，形成了第三次修订的《武汉

长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。

    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告和备考审阅

报告的议案》。

    为实施本次交易，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）

以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日就本次交易更新出具了有关标的公

司的审计报告及公司的备考审阅报告。

    相关审计报告、备考审阅报告登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。

    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期补充评估报告的

议案》。

    为实施本次交易，公司委托上海东洲资产评估有限公司以 2022

年 12 月 31 日为加期补充评估基准日，对标的公司进行了补充评估。

根据加期补充评估报告，自首次申报评估基准日 2022 年 6 月 30 日以

来，标的公司的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，

因此加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的公司价值现状
的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 6 月 30 日的东洲评报字[2022]

第 1397 号《资产评估报告》的结果作为定价参考依据。加期补充评

估报告的评估结果不会对本次交易构成实质性影响。

    相关加期补充评估报告登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。

    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                       武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 2 日