股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2023-081



        武汉长江通信产业集团股份有限公司
      第九届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午九点

三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以

电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董

事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事

长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资

金监管协议>的议案》。具体内容详见《关于设立募集资金专户并授权

签订<募集资金监管协议>的公告》（公告编号：2023-082）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。具

体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武

汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12 月

修订）》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于制定的议案》。

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武

汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行）》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 16 日