证券代码：600351             证券简称：亚宝药业         公告编号：2023-021

                   亚宝药业集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 5
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 5 月 18 日在公司芮城工业园会
议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先
生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:
    一、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；
    会议选举任武贤先生为本公司第九届董事会董事长，任伟先生为本公司第九
届董事会副董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案；
    会议选举产生公司第九届董事会各专业委员会组成如下：
    1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：刘永安、谭勇（独立董事）。
    2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：任伟、余春江（独
立董事）。
    3、薪酬与考核委员会。主任委员：余春江（独立董事）；委员：武滨、谭勇
（独立董事）。
    4、提名委员会。主任委员：崔民选（独立董事）；委员：任蓬勃、刘俊彦（独
立董事）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
    同意聘任任伟先生为本公司总经理；
    同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。
    以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。
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公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
简历见附件。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；
同意聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理；
同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。
以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
简历见附件。
特此公告。


                                        亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                  2023年5月19日




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附件：高级管理人员简历
    任   伟，男，1984 年 9 月出生，工程硕士，山西省优秀青年民营企业家、
运城市特级劳动模范，中国非处方药物协会副会长，山西省青年企业家商会副会
长，山西省第十三届政协委员。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部
经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。
现任本公司总经理、副董事长。
    任蓬勃，男，1973 年 8 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主
任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团
有限公司监事。
    汤   柯，男，1969 年 10 月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限
公司产品经理、OTC 经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。
    梁   军，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康
包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津
百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。
    何   力，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生，注册会计师（非执业）。曾任
毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京
海纳有容投资管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南
宁厚润德基金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事，本公司总
经理助理。现任本公司副总经理。
    左哲峰，男，1972 年 10 月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、
部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。




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