证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-029
江西联创光电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168
号公司总部九楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,983,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.8182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,970,868 99.9884 13,100 0.0116 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,970,868 99.9884 13,100 0.0116 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,970,868 99.9884 13,100 0.0116 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,970,868 99.9884 13,100 0.0116 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,832,168 99.8656 151,800 0.1344 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,835,568 99.8686 148,400 0.1314 0 0.0000
7、 议案名称：关于《续聘公司 2023 年度会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,835,568 99.8686 13,100 0.0115 135,300 0.1199
8、 议案名称：关于公司《2023 年度对外担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 111,691,992 98.8564 1,156,676 1.0237 135,300 0.1199
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,835,568 99.8686 13,100 0.0115 135,300 0.1199
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
83,208,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
17,387,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
12,235,976 98.7745 151,800 1.2255 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,254,576 98.7018 16,500 1.2982 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 10,981,400 98.7829 135,300 1.2171 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司《2022 年年度报
1 21,512,775 99.9391 13,100 0.0609 0 0.0000
告及其摘要》的议案
关于公司《2022 年度董事
2 21,512,775 99.9391 13,100 0.0609 0 0.0000
会工作报告》的议案
关于公司《2022 年度监事
3 21,512,775 99.9391 13,100 0.0609 0 0.0000
会工作报告》的议案
关于公司《2022 年度财务
4 21,512,775 99.9391 13,100 0.0609 0 0.0000
决算报告》的议案
关于公司《2022 年度利润
5 21,374,075 99.2948 151,800 0.7052 0 0.0000
分配预案》的议案
关于公司《制定董事、监
6 事及高级管理人员薪酬管 21,377,475 99.3105 148,400 0.6895 0 0.0000
理制度》的议案
关于《续聘公司 2023 年度
7 21,377,475 99.3105 13,100 0.0608 135,300 0.6287
会计师事务所》的议案
关于公司《2023 年度对外 1,156,6
8 20,233,899 93.9980 5.3734 135,300 0.6286
担保预计》的议案 76
关于修改《公司章程》的
9 21,377,475 99.3105 13,100 0.0608 135,300 0.6287
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 5、6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案，已
对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决
程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次会议
的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2022年年度股东
大会的法律意见书
报备文件
江西联创光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议