证券代码：600363             证券简称：联创光电             编号：2023-034


              江西联创光电科技股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 7 月 16 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面形式发出《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2023 年 7 月 26 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开
第八届董事会第四次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主

持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    一、审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                             二○二三年七月二十七日




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