证券代码：600363          证券简称：联创光电              编号：2023-042



              江西联创光电科技股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 10 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2023 年 10 月 30 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方
式召开第八届董事会第五次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立
董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    三、审议通过了《关于公司增加 2023 年度银行综合授信额度》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的




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《关于公司增加 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立
董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                              二○二三年十月三十一日




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