证券代码：600363             证券简称：联创光电              编号：2023-050


              江西联创光电科技股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接
呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2023 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开
第八届董事会第六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩
股暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-052）。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的独立意见，具体内容
详见公司《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及
《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事李中煜先生已回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    特此公告。
                                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                               二○二三年十一月十七日


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