股票代码：600365       股票简称：ST通葡         编号：临2023—022


                    通化葡萄酒股份有限公司

             第八届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2023 年 6 月 20 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于
2023 年 6 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，
合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予激
励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股
份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2023－024）。

    关联董事王军、何为民、常斌回避表决本议案。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司已于 2023 年 5 月 29 日完成了 2022 年限制性股票激励计划授予预
留部分限制性股票的登记工作，同意公司注册资本由人民币 425,400,000 元变更
为人民币 427,400,000 元。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《通化葡萄酒股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2023-025）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会进一步审议。

    特此公告。




                                          通化葡萄酒股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 27 日