证券代码：600365          证券简称：ST通葡              公告编号：2023—047

                       通化葡萄酒股份有限公司

             第八届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2023年8月14日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决
监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

    一、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十六次
会议通知期限的议案》

    与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于2023年8月14日召
开第八届监事会第十六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意
本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议并通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-048号公告。

    特此公告。




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    通化葡萄酒股份有限公司监事会
           2023年8月15日




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